Suscripción· Seguros de vida
Nueva solicitud
Recibida
Seguro de vida
Con componente de inversión
Prima única
0 €
Ficha del tomador
Sin alertas
Sociedad española
Tomador
Documentación correcta
Titular real identificado
Importe coherente con la actividad
Antes de formalizar la operación
Comprobaciones previas
Sociedad española
Tomador
Personas que ejercen control sobre la sociedad
!
Entidad vinculada
Incluida en un régimen de sanciones financieras internacionales
Estado de la operación
Sin alertas Alerta
Hasta ese momento, el análisis ordinario del cliente no había generado ninguna alerta relevante.
No
Identificación
Diligencia debida
Siguen siendo fundamentales
+ Comprobación de sanciones
Restricciones derivadas de sanciones financieras
Pregunta 1
¿Basta con la identificación y la diligencia debida?
Pregunta 2 · ¿Qué debería hacer la entidad?
La operación no continúa
automáticamente
Formalización automática
ActivadaDetenida
Reflexión del caso
IDEA CLAVE
DEL CASO
PBCFT 2026 · Módulo 1Caso práctico 1.5.1
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