1.4 · Tercera novedad
Elriesgogeográficoesdinámico
Jurisdicciones de riesgo · actualización periódica
Las listas no son permanentes
GAFI
FATF
Revisión periódica
Seguimiento reforzado
Sale
Entra
Alto riesgo
Entra
El profesional
¿Qué debe hacer el profesional?
NO DEBERÍA
Trabajar con una relación de países aprendida de memoria
✕
Ante una operación internacional, deberá comprobar:
Ejemplo
Una operación internacional
Cliente
OPERACIÓN
Seguro de vida
Fondos procedentes
de otro país
Profesional
UTILIZADA ANTERIORMENTE
Lista de riesgo
Ese país
No
Respuesta
¿Debe basarse en aquella lista? No.
LISTA ANTERIOR
Lista de riesgo
✓
COMPROBAR
La situación actual de la jurisdicción
✓
APLICAR
Las medidas correspondientes de acuerdo con la evaluación del riesgo
Idea clave
PBCFT 2026 · Módulo 11.4 · Riesgo geográfico dinámico
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